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緾髆o pudo pasar esto? Banco dan閟 lava millones de dolares.


Por Agencias
Publicada:2018-09-19

Fueron muchos los errores dentro de la administraci髇 de Danske Bank cuando no se fue capaz de detectar el lavado de dinero en la sucursal en Estonia.

El Director del Danske Banks, Thomas Borgen, dimite luego de detectarse el gigante lavado de dinero vinculado a la sucursal de del Banco de Estonia. Imagen de archivo. Mads Claus Rasmussen.
緾髆o pudo pasar esto? A pesar de las muchas advertencias, la direcci髇 de Danske Bank se percat del lavado de dinero en Estonia: los problemas fueron heredados de Sampo finland閟

Una auditora externa contratada por el banco examin las cuentas de 15.000 clientes por valor de 1.500 millones de coronas (201 millones de euros) pero sin "ser (...) capaz de dar una estimaci髇 precisa de la cantidad de transacciones sospechosas hechas por los no residentes en Estonia durante el periodo", admiti la entidad en un comunicado.

Fueron muchos los errores dentro de la administraci髇 de Danske Bank cuando no se fue capaz燿e detectar el lavado de dinero en la sucursal en Estonia.

As lo certifica la direcci髇 del Banco Danske cuando comenz la conferencia de prensa en Copenhague esta ma馻na, es lamentable dijo, que es totalmente inaceptable.

Las huellas se remontan al 2007, cuando el Banco Danske se hizo cargo del Banco Sampo y, por lo tanto, de la sucursal estonia de Sampo.

Aqu, el actual presidente del consejo de Nordea, Bj鰎n Wahlroos, entra en escena. Fue presidente de Sampo Bank en 2007 y consejero delegado de Sampo Group.

En la toma de posesi髇 la Autoridad de supervisi髇 financiera de Estonia fue advertido (AESA) Danske Bank acerca de la gran cantidad de cuentas extranjeras registradas en la sucursal bancaria.

El Banco Central de Rusia hizo llegar una advertencia similar - se llamaba el Banco Sampo (que el Danske Bank compr) tiene clientes que "permanentemente est醤 involucrados en transacciones con origen dudoso". Miles de millones de rublos fueron lavados en la oficina en Estonia todos los meses, habia dicho el banco central ruso.

Se trata de evasi髇 fiscal y la evasi髇 de los derechos de aduana en Rusia.

La respuesta del Danske Bank al banco central ruso fue que la Autoridad de Supervisi髇 Financiera de Estonia no hab韆 visto ning鷑 problema con esto.

"Aqu, el banco Danske minti", dijo Ole Spiermann, del bufete de abogados Bruun & Hjejle, que fue el responsable de la investigaci髇.

Danske Bank no culpa al predecesor Sampo Bank por lavado de dinero, sino que asume la deuda. La pregunta es, por supuesto, si Sampo Bank conoc韆 las transacciones extranjeras en Tallin.?

La investigaci髇 muestra que de los 6 200 clientes que realizaron transacciones sospechosas, 1 500 ya eran, veneian al momento de la compara, como clientes del Banco Sampo.

縌u es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es un negocio donde el dinero negro, es decir, el dinero obtenido ilegalmente, se transfiere de tal manera que termina siendo legal, o puede ser utilizado para consumo privado sin levantar sospechas. A menudo, el lavado de dinero es un tipo de crimen transnacional. Fuente: Wikipedia

Miles de millones de transacciones sospechosas

Seg鷑 la investigaci髇, 200 billones de euros, que fluyeron a trav閟 de la sucursal bancaria, se pueden considerar transacciones sospechosas.

Seg鷑 Spiermann, es imposible decir si las transacciones fueron ilegales, es la autoridad de las autoridades para decidir, dice.

Por otro lado, es muy cr韙ico con la administraci髇 de Danske Bank, ya que no respondi a los principales flujos de dinero extranjero que pasaron por la sucursal del banco en Estonia.-

緾髆o es posible que nadie reaccione a pesar de que las advertencias son muchas? El primer a駉, despu閟 de hacerse cargo de Sampo Bank, la sucursal de Estonia era una filial, y la transparencia del negocio era peor, ya que la filial era su propia entidad juridica.

Despu閟 de un a駉, la oficina de Estonia se convirti en una unidad dentro de Danske Bank y se coloc bajo la Autoridad Danesa de Supervisi髇 Financiera. Las denuncias son embarazosas para nosotros, dijo la vicepresidenta Carol Sergeant en la conferencia de prensa.- La imagen que se est pintando del banco no es el banco que queremos ser.

Seg鷑 la prensa, el blanqueo de capitales alcanz los 150.000 millones de d髄ares (uno s129.000 millones de euros), procedentes de empresas vinculadas a Rusia y a la antigua Uni髇 Sovi閠ica.

Los inversores reaccionaron a estos anuncios desde la apertura de la Bolsa de Copenhague. A primera hora de la ma馻na, las acciones perd韆n un 4,43%, a 166,70 coronas, en un mercado al alza (+0,56%).


Fuente:svenska.yle.fi





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