Cmo pudo pasar esto? Banco dans lava millones de dolares.
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Cmo pudo pasar esto? Banco dans lava millones de dolares.


Por Agencias
Publicada:2018-09-19

Fueron muchos los errores dentro de la administracin de Danske Bank cuando no se fue capaz de detectar el lavado de dinero en la sucursal en Estonia.


El Director del Danske Banks, Thomas Borgen, dimite luego de detectarse el gigante lavado de dinero vinculado a la sucursal de del Banco de Estonia. Imagen de archivo. Mads Claus Rasmussen.
Cmo pudo pasar esto? A pesar de las muchas advertencias, la direccin de Danske Bank se percat del lavado de dinero en Estonia: los problemas fueron heredados de Sampo finlands

Una auditora externa contratada por el banco examin las cuentas de 15.000 clientes por valor de 1.500 millones de coronas (201 millones de euros) pero sin "ser (...) capaz de dar una estimacin precisa de la cantidad de transacciones sospechosas hechas por los no residentes en Estonia durante el periodo", admiti la entidad en un comunicado.

Fueron muchos los errores dentro de la administracin de Danske Bank cuando no se fue capazde detectar el lavado de dinero en la sucursal en Estonia.

As lo certifica la direccin del Banco Danske cuando comenz la conferencia de prensa en Copenhague esta maana, es lamentable dijo, que es totalmente inaceptable.

Las huellas se remontan al 2007, cuando el Banco Danske se hizo cargo del Banco Sampo y, por lo tanto, de la sucursal estonia de Sampo.

Aqu, el actual presidente del consejo de Nordea, Bjrn Wahlroos, entra en escena. Fue presidente de Sampo Bank en 2007 y consejero delegado de Sampo Group.

En la toma de posesin la Autoridad de supervisin financiera de Estonia fue advertido (AESA) Danske Bank acerca de la gran cantidad de cuentas extranjeras registradas en la sucursal bancaria.

El Banco Central de Rusia hizo llegar una advertencia similar - se llamaba el Banco Sampo (que el Danske Bank compr) tiene clientes que "permanentemente estn involucrados en transacciones con origen dudoso". Miles de millones de rublos fueron lavados en la oficina en Estonia todos los meses, habia dicho el banco central ruso.

Se trata de evasin fiscal y la evasin de los derechos de aduana en Rusia.

La respuesta del Danske Bank al banco central ruso fue que la Autoridad de Supervisin Financiera de Estonia no haba visto ningn problema con esto.

"Aqu, el banco Danske minti", dijo Ole Spiermann, del bufete de abogados Bruun & Hjejle, que fue el responsable de la investigacin.

Danske Bank no culpa al predecesor Sampo Bank por lavado de dinero, sino que asume la deuda. La pregunta es, por supuesto, si Sampo Bank conoca las transacciones extranjeras en Tallin.?

La investigacin muestra que de los 6 200 clientes que realizaron transacciones sospechosas, 1 500 ya eran, veneian al momento de la compara, como clientes del Banco Sampo.

Qu es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es un negocio donde el dinero negro, es decir, el dinero obtenido ilegalmente, se transfiere de tal manera que termina siendo legal, o puede ser utilizado para consumo privado sin levantar sospechas. A menudo, el lavado de dinero es un tipo de crimen transnacional. Fuente: Wikipedia

Miles de millones de transacciones sospechosas

Segn la investigacin, 200 billones de euros, que fluyeron a travs de la sucursal bancaria, se pueden considerar transacciones sospechosas.

Segn Spiermann, es imposible decir si las transacciones fueron ilegales, es la autoridad de las autoridades para decidir, dice.

Por otro lado, es muy crtico con la administracin de Danske Bank, ya que no respondi a los principales flujos de dinero extranjero que pasaron por la sucursal del banco en Estonia.-

Cmo es posible que nadie reaccione a pesar de que las advertencias son muchas? El primer ao, despus de hacerse cargo de Sampo Bank, la sucursal de Estonia era una filial, y la transparencia del negocio era peor, ya que la filial era su propia entidad juridica.

Despus de un ao, la oficina de Estonia se convirti en una unidad dentro de Danske Bank y se coloc bajo la Autoridad Danesa de Supervisin Financiera. Las denuncias son embarazosas para nosotros, dijo la vicepresidenta Carol Sergeant en la conferencia de prensa.- La imagen que se est pintando del banco no es el banco que queremos ser.

Segn la prensa, el blanqueo de capitales alcanz los 150.000 millones de dlares (uno s129.000 millones de euros), procedentes de empresas vinculadas a Rusia y a la antigua Unin Sovitica.

Los inversores reaccionaron a estos anuncios desde la apertura de la Bolsa de Copenhague. A primera hora de la maana, las acciones perdan un 4,43%, a 166,70 coronas, en un mercado al alza (+0,56%).


Fuente:svenska.yle.fi





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